Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Platforma pentru transmiterea notificarilor catre ONPCSB poate fi accesata. GHID de utilizare
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Modificări aduse legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Legestart
RAPORT DE ACTIVITATE
Legal News | TaxNews
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
RAPORT DE ACTIVITATE
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Legea Nr. 129/2019 Pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului, Hotca Adrian - eMAG.ro
In-HouseLegal
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a, 31 ianuarie 2023 | Libraria UJMAG
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
RAPORT DE ACTIVITATE
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Spalarea Banilor | PDF
Proiectul Legii Cu Privire La Prevenirea Și Combaterea Spălării Banilor Și Finanțării Terorismului | PDF
Untitled
Normele de aplicare a Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Principalele prevederi / CECCAR Business Magazine
